Referat fra sentralstyremøte 2014-04-01

Sentralstyremøte tirsdag 1. april, kl. 20.00.

Tilstede: Øystein Jakobsen, Tale Haukbjørk, Thomas Gramstad, Øystein Middelthun

Forfall: Even S. Gran

Møteleder: Tale Haukbjørk

Referent: Thomas Gramstad

1. Godkjenning av innkallelse, valg av møteleder og referent

[Enstemmig godkjent innkallelse]

2. Brønnøysundregisteret og kontotilgang

Thomas skal i banken i morgen. Brønnøysund er i boks, hurra.

3. Merch-gruppa

Trenger oppdatering fra Even, men han er ikke her.

4. Budsjett

IT-utgifter: 70 000, se punkt 7. for mer utfyllende info. OGS og en økonom har visstnok flikket på budsjettutkastet. Vi belager oss på å la landsmøtet håndtere budsjettet, men trenger litt mer info på bordet for å være helt, helt sikre. Host host, OGS, host.

5. Vedtekter

Litt justeringer idag, gjøres ferdig på arbeidsmøte imorgen kveld (onsdag 2. april).

6. Ekstraordinært landsmøte

Saker som må tas opp:


 * Revisor. Vi er revisjonspliktige, så vi må finne en revisor. Øystein J. ringer regnskapskontoret i morgen (onsdag 2. april)
 * Valg av nytt styremedlem
 * Formalisering av Unge Piraters representant i sentralstyret.
 * Valg av andre nestleder
 * Vedtektsendringer (presiseringer)
 * Budsjett

IT-systemet for avstemning / uPIR-systemet, feedback:

med en enkel sortering, nyeste øverst, eller lignende. For saker som går over en uke bør det kanskje struktureres litt annerledes uansett..
 * Litt vanskelig å følge med hjemmefra. Vanskelig å se hvilken sak det stemmes over og hva resultatet ble. Burde kunne løses
 * Generelt veldig bra, assa! :)

For å ha stemmerett må folk ha vært medlem minst 30 dager før landsmøtets siste dag. Det foreslås derfor å flytte det ekstraordinære møtet, ettersom den fristen i henhold til gjeldende datoforslag ville ha vært i dag. Vi er heller ikke lenger bundet av de datoene vi tidligere så for oss - ref. frist for ansettelse som vi får på plass, og datoene er heller ikke tidligere annonsert, så det er uproblematisk å endre.

Nytt forslag til datoer for ekstraordinært landsmøte:


 * Start: 1. mai 18.00
 * Slutt: 8. mai 18.00

Det planlegges likevel å sende ut invitasjonen 3. april, som tidligere tenkt. Bør også få med en presisering om at folk må betale medlemsavgiften sin, sammen med beløp og kontonummer.

7. Annet

Ny hostingtjeneste, ØSM har funnet et norsk firma (http://zetta.io - lite info her atm, firmaet har ikke lansert ennå) som står for dette for oss. Da slipper vi å investere i egne servere og holder IT-greiene våre innenfor Norges grenser, noe som er en stor juridisk fordel. Vi planlegger å bruke http://www.newrelic.com for overvåkning av serveroppsett.