Referat fra sentralstyremøte 2014-04-01
Sentralstyremøte tirsdag 1. april, kl. 20.00.
Tilstede: Øystein Jakobsen, Tale Haukbjørk, Thomas Gramstad, Øystein Middelthun
Forfall: Even S. Gran
Møteleder: Tale Haukbjørk
Referent: Thomas Gramstad
1. Godkjenning av innkallelse, valg av møteleder og referent
[Enstemmig godkjent innkallelse]
2. Brønnøysundregisteret og kontotilgang
Thomas skal i banken i morgen. Brønnøysund er i boks, hurra.
3. Merch-gruppa
Trenger oppdatering fra Even, men han er ikke her.
4. Budsjett
IT-utgifter: 70 000, se punkt 7. for mer utfyllende info. OGS og en økonom har visstnok flikket på budsjettutkastet. Vi belager oss på å la landsmøtet håndtere budsjettet, men trenger litt mer info på bordet for å være helt, helt sikre. Host host, OGS, host.
5. Vedtekter
Litt justeringer idag, gjøres ferdig på arbeidsmøte imorgen kveld (onsdag 2. april).
6. Ekstraordinært landsmøte
Saker som må tas opp:
- Revisor. Vi er revisjonspliktige, så vi må finne en revisor. Øystein J. ringer regnskapskontoret i morgen (onsdag 2. april)
- Valg av nytt styremedlem
- Formalisering av Unge Piraters representant i sentralstyret.
- Valg av andre nestleder
- Vedtektsendringer (presiseringer)
- Budsjett
IT-systemet for avstemning / uPIR-systemet, feedback:
- Litt vanskelig å følge med hjemmefra. Vanskelig å se hvilken sak det stemmes over og hva resultatet ble. Burde kunne løses
med en enkel sortering, nyeste øverst, eller lignende. For saker som går over en uke bør det kanskje struktureres litt annerledes uansett..
- Generelt veldig bra, assa! :)
For å ha stemmerett må folk ha vært medlem minst 30 dager før landsmøtets siste dag. Det foreslås derfor å flytte det ekstraordinære møtet, ettersom den fristen i henhold til gjeldende datoforslag ville ha vært i dag. Vi er heller ikke lenger bundet av de datoene vi tidligere så for oss - ref. frist for ansettelse som vi får på plass, og datoene er heller ikke tidligere annonsert, så det er uproblematisk å endre.
Nytt forslag til datoer for ekstraordinært landsmøte:
- Start: 1. mai 18.00
- Slutt: 8. mai 18.00
Det planlegges likevel å sende ut invitasjonen 3. april, som tidligere tenkt. Bør også få med en presisering om at folk må betale medlemsavgiften sin, sammen med beløp og kontonummer.
7. Annet
Ny hostingtjeneste, ØSM har funnet et norsk firma (http://zetta.io - lite info her atm, firmaet har ikke lansert ennå) som står for dette for oss. Da slipper vi å investere i egne servere og holder IT-greiene våre innenfor Norges grenser, noe som er en stor juridisk fordel. Vi planlegger å bruke http://www.newrelic.com for overvåkning av serveroppsett.